ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА БЛОКУВАННЯ РАХУНКІВ:
чому банк поставив під сумнів ваші гроші та як їх розблокувати
Вебінар для бухгалтерів, ФОП, фізосіб, керівників, юристів, власників бізнесу, аудиторів
-
22 червня 2026
-
Початок о 12:00
Регламент
11:30 – 12:00
Реєстрація
12:00 – 13:45
1 частина
13:45–14:15
перерва
14:15 – 16:00
2 частина та відповіді на запитання
Програма
1.Фінансовий моніторинг в Україні: банк як суб’єкт первинного моніторингу
2.Чому банк жорстко слідкує за доходами власників рахунку
3.З якої суми банк моніторить рахунок фізичної особи, ФОПа та юридичної особи
4.Причини блокування рахунків фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб:
6.Чому банки вимагають пояснення зняття великої суми готівкових коштів з рахунків
7.З якої суми банк може вимагати докази походження грошей, які вносяться на розрахунковий рахунок
8.Доказова база походження грошей: безготівкових та готівкових
9.Рахунок заблоковано: що робити?
10.Як пройти перевірку банку: повний алгоритм дій?
11.Як дізнатись реальну причину блокування рахунку.
12.Який комплект документів подавати в банк для розблокування рахунків
13.Основні акценти при складанні комплекту документів
14.Що не можна писати у поясненні для банку
15.Алгоритм дій банку після отримання комплекту документів
16.Чи може бути рахунок не розблокованим?
17.Що робити, якщо рахунок не розблокований банком?
18.Наслідки двох та більше блокування рахунків
19.Як убезпечити себе від блокування рахунків: повний алгоритм дій?
20.Чи повідомляє банк інформацію про підозрілі операції податковим органам
21.Яку інформацію про ФОП та юридичних осіб повинні подавати суб’єкти первинного моніторингу та кому?
22.Наслідки подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу
*Уточнення до Програми можуть бути внесені ближче до дати вебінару
2.Чому банк жорстко слідкує за доходами власників рахунку
3.З якої суми банк моніторить рахунок фізичної особи, ФОПа та юридичної особи
4.Причини блокування рахунків фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб:
- банківські критерії підозрілих операцій
- що, крім банківських рахунків, аналізує банк для виявлення підозрілих операцій
- чи може стати підставою регулярні переводи з картки ФОП на картку фізособи грошей для блокування рахунку
- як банк виявляє дроблення бізнесу та групу
- як IP-адреса може впливати на блокування рахунку
- чому один бухгалтер може стати ризиком для блокування рахунків
6.Чому банки вимагають пояснення зняття великої суми готівкових коштів з рахунків
7.З якої суми банк може вимагати докази походження грошей, які вносяться на розрахунковий рахунок
8.Доказова база походження грошей: безготівкових та готівкових
9.Рахунок заблоковано: що робити?
10.Як пройти перевірку банку: повний алгоритм дій?
11.Як дізнатись реальну причину блокування рахунку.
12.Який комплект документів подавати в банк для розблокування рахунків
13.Основні акценти при складанні комплекту документів
14.Що не можна писати у поясненні для банку
15.Алгоритм дій банку після отримання комплекту документів
16.Чи може бути рахунок не розблокованим?
17.Що робити, якщо рахунок не розблокований банком?
18.Наслідки двох та більше блокування рахунків
19.Як убезпечити себе від блокування рахунків: повний алгоритм дій?
20.Чи повідомляє банк інформацію про підозрілі операції податковим органам
21.Яку інформацію про ФОП та юридичних осіб повинні подавати суб’єкти первинного моніторингу та кому?
22.Наслідки подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу
*Уточнення до Програми можуть бути внесені ближче до дати вебінару
Сертифікований тренер і експерт з питань податкового та фінансового планування.
Директор консалтингової компанії «ВЕЛНІ»
Автор публікацій з питань економіки, фінансів, обліку та оподаткування.
25 років досвіду податкового, фінансового та економічного консалтингу.
Хто спікер
Незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку.
ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО
Що отримає кожен учасник
1
Презентацію
2
Запис вебінару
3
Додаткові матеріали за темою
4
Відповіді на запитання за темою
Кожен учасник має можливість задати питання до початку онлайн-семінару (до 19 червня 2026 року) та отримати відповідь під час вебінара!
Вартість участі у вебінарі
Рання ціна діє до 15 червня 2026
3900 2900 грн
3900 2900 грн
БУХГАЛТЕРСЬКА ВЕСНА-2026: ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ, ПЕРЕВІРКИ, ШТРАФИ
Оберіть засіб оплати
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА БЛОКУВАННЯ РАХУНКІВ: ЧОМУ БАНК ПОСТАВИВ ПІД СУМНІВ ВАШІ ГРОШІ ТА ЯК ЇХ РОЗБЛОКУВАТИ
Вартість 2900 грн